恒晟农贷:第一届董事会第六次会议决议的公告_恒晟农贷(831723)股吧

公报日期:2015-07-16

公报号:2015-019

文献密码:831723 文献略语:恒晟农贷 支撑律师:国信文献

南通通州区恒盛乡下的全体居民小额信任股份有限公司

高音的届董事会第六感觉次开会公报

公司的缠住身体部位和董事会公约在那里、给错误的劝告性宣布或主要的放弃,其心甘情愿的的确实性。、精确满的的个人和共同责任。

一、 开会激发

南通通州区恒盛乡下的全体居民小额信任股份有限公司(以下略语“公司”)高音的届董

事会第六感觉次开会于2015年7月15日在公司三楼开会室以现场方法召集。开会流通的于2015年7月5日以专人服务业方法收回。公司有5名董事。,致5位董事。开会由蒋根宝主席掌管。,中西部及东部各州的县议会身体部位、高级管理人员列席了开会。。开会鉴于C的顾虑规定召集。。

二、开会选举

开会报酬经过了拥护者做出规::

(1)COMP短期专款打手势要求的报酬和经过。

开会心甘情愿的:公司拟向江苏金非通知放款事情适合,专款绝顶租费不得超越人民币壹亿贰仟万元(此专款安置属于董事会政权范围内),江苏黄金股份有限公司为公司供给辩解。,江根宝伙伴、黄卫、单敏标、南通恒生凯德中国和伙伴关系单位南通中国长城计算机集团公司建筑物巴根哥机场为本公司供给反辩解,此关系买卖详见《对估计2015年日常关系买卖公报》【公报号:2015-010】。

选举终于:5票同意,0票支持,0票弃权

(二)报酬经过《对公司2015年经纪辩解事情不超越人民币四亿元的打手势要求》。

开会心甘情愿的:理性公司事情范围,公司可供给融资,公司拟规2015年经纪的辩解事情绝顶辩解款项积聚不得超越人民币四亿元。

选举终于:5票同意,0票支持,0票弃权

三、备查文献

1.经与会董事签名确实的《南通通州区恒盛乡下的全体居民小额信任股份有限公司高音的届董事会第六感觉次开会判决》

公报号:2015-019

本公报

南通通州区恒盛乡下的全体居民小额信任股份有限公司

董事会

二7月16日15

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