航天通信控股集团股份有限公司六届十八次董事会决议公告-股票频道

  文章编码:600677

  文章缩写:宇宙飞行一致

  编号:临2013-007

  航空一致(600677),股份有限公司

  颁布颁发第六感觉和第十八届公司决议书

  董事会和每个董事保证人、给错误的劝告性供述或重要人物缺漏,其愿意的的真理、真实和完整性万一为独自的和结合的。

  宇宙飞行一致桩许多股份有限公司第六感觉届董事会第十八次汇合点以交流推选方法集合,八名董事应在这次汇合点上开票。,共发了8票。,2013年3月21日,董事会新闻稿使靠近日期,公共用地8票被撤回,掌握接合点推选的董事均称许。汇合点慎重并经过了后面的包装::

  一、慎重经过,0 票反,0 弃权)

  任务变更动机,余锡国教练机辞去公司董事应变量。D董事会挑选佣金挑选,拟补选郭兆海教练机为公司第六感觉届董事会董事,任期与眼前的B相等的。。

  该法案不得不送交给公司最新的shar。

  二、慎重和经过在四周,0 票反,0 弃权)

  任务变更动机,于喜国教练机辞去公司总裁应变量。由公司董事长挑选,紧密结合郭兆海教练机为公司总裁,任期与眼前的B相等的。。

  公司孤独董事(李树民)、玉坪、黄伟民颁发了以下孤独异议:

  我们家是公司的孤独董事。,地面奇纳证监会《在四周在股票上市的公司发觉孤独董事惯例的影响异议》和公司《解决》的有关规则,在负责核准郭兆海教练机的简历、地面资历和宁静在实地工作的的交流,以为董事会挑选佣金挑选郭兆海教练机担负公司董事,董事会紧密结合郭兆海教练机为公司总裁,顶住公司条例、《文章法》、公司解决击中要害董事、高级管理人员供职资历的规则,挑选及紧密结合顺序合法、无效。 据此,我们家称许董事会挑选佣金挑选郭兆海教练机为公司董事并送交股东大会推选,称许董事会紧密结合郭兆海教练机为公司总裁。

  特意地使活跃。

  宇宙飞行一致桩董事会

  2013年3月21日

  附:郭兆海教练机简历

  郭兆海,男,残忍的人,汉族,生于1963年8月,机器制造业技术布道,淡黄色大学工商管理硕士学位,研究员。曾任郑分科办公室主任、工程系科长,淡黄色晚年许多总主任助剂、副主任、主任、总主任,宇宙飞行早报(600501),股份有限公司副总主任、党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书、党委secretary 秘书,淡黄色晚年许多有限公司董事长。、总主任、党委副secretary 秘书,宇宙飞行晚年股份有限公司董事。